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合肥合锻智能制造股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示...

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证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2016-074

合肥合锻智能股份有限公司关于及换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会任期将于2016年12月5日届满。为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作,公司依据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,就本次换届选举相关事项公告如下:

一、第三届董事会、监事会的基本情况及选举方式

按照公司《公司章程》的规定,公司董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。公司监事会将由5名监事组成, 其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。

本次董事、非职工代表监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。由职工代表担任的监事由职工代表大会民主选举产生。

董事、非职工代表监事任期自相关股东大会通过之日起计算,任期三年;职工代表监事自职工代表大会民主选举产生之日起计算,任期三年。

二、董事、监事候选人的提名方式(董事、监事候选人提名函见附件1、附件2)

(一) 董事:董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提出董事候选人,由董事会提名委员会进行资格审查并经董事会决议通过后,由董事会以提案方式提请股东大会表决。

独立董事:董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。

(二) 监事:监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以提出非职工代表担任的监事候选人名单,经监事会决议通过后,由监事会以提案方式提请股东大会表决。由职工代表担任的监事由职工代表大会民主选举。

三、本次换届选举的程序

(一)非独立董事、监事候选人的换届选举程序

1.提名人在2016年11月25日17:00时前以书面方式向公司董事会、监事会提交被提名董事、监事候选人的相关文件。

2.公司董事会提名委员会负责审核董事提名文件,对提名人及董事候选人进行资格审查并形成书面意见。

3.公司董事会根据提名委员会提交的对董事候选人资格的审查意见,确定董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

4、公司监事会在上述推荐时间到期后,监事会召开会议,对被提名的监事候选人人选进行资格审查,确定非职工代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

5.董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺所披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事或监事的职责。

(二)独立董事候选人的换届选举程序

独立董事的换届选举,除履行非独立董事候选人的换届选举程序外,还应履行独立董事候选人的备案程序。

1.上市公司董事会、监事会或者具有独立董事提名权的上市公司股东拟提名独立董事候选人的,应自确定提名之日起2个交易日内,由上市公司在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站“上市公司专区”在线填报独立董事候选人个人履历,并向上交所报送独立董事候选人的有关材料,包括《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事履历表》等书面文件。上交所在收到上市公司报送的材料后五个交易日内,根据相关规定,对独立董事候选人的任职资格进行审核。上交所自收到上市公司报送的材料之日起5个交易日后,未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,上市公司可以履行决策程序选举独立董事。 上市公司召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否被上交所提出异议的情况进行说明。

2.对于上交所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事,并应根据中国证监会《上市公司股东大会规则》延期召开或者取消股东大会,或者取消股东大会相关提案。

3.上市公司独立董事获得股东大会选任后,应自选任之日起30日内由上市公司向上交所报送《董事声明及承诺书》,并在上交所“上市公司专区”填报或者更新其基本资料。

四、董事、监事任职资格

(一)非独立董事、监事任职资格

根据《公司章程》等规定,公司非独立董事、监事候选人为自然人。应具有与担任董事、监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事、监事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事、监事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

1、独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。

2、独立董事候选人任职资格应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(1)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(2)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(3)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(4)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(5)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(6)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

3、独立董事候选人应具备独立性,不属于下列情形:

(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系;

(2)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(5)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(6)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(7)近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(8)其他本所认定不具备独立性的情形。

4、独立董事候选人应无下列不良纪录:

(1)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(2)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(3)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(4)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(5)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

5、 已在五家境内上市公司担任独立董事的,不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人。

6、 在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的,不得再连续任职该上市公司独立董事。

7、 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一:

(1)具有注册会计师执业资格;

(2)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位;

(3)具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

五、提名人应提供的相关文件说明

(一)提名人须以书面方式提名董事、监事候选人,向公司董事会、监事会提供下列文件:

1. 董事、监事候选人提名函(原件,格式参见附件1、附件2);

2. 提名的董事、监事候选人的身份证明复印件(原件备查)

3. 提名的董事、监事候选人承诺及声明(原件,格式参见附件3、附件4 );

4. 如提名独立董事候选人,还需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事履历表》(原件,格式参见附件5、附件6、附件7);

5. 如提名独立董事候选人,还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查),如果在提名时未取得独立董事资格证书的,应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书;

6.能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若提名人为本公司股东,应同时提供下列文件:

1. 如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2. 如是法人股东,需提供加盖公章的营业执照、组织机构代码证等证明文件复印件(原件备查);

3. 证券帐户卡复印件(原件备查);

4. 本公告发布之日的持股凭证。

(三)提名人向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人的方式:

1. 本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式;

2. 如采取亲自送达的方式,则必须在本公告通知的截止日期当日17:00点前将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

3. 如采取邮寄的方式,则必须在本公告通知的截止日期当日17:00点前将相关文件邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以本地邮戳为准)。

(四)提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工作,以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。

六、联系方式

联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号

邮政编码:603011

联系部门:证券部

联系人:江成全

电话:0551-63676789

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2016年11月16日

附件1

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会董事候选人提名函

附件2

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会监事候选人提名函

附件3

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会董事候选人承诺及声明

声明人 作为合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会董事候选人,本人现公开声明,本人接受董事人选的提名,并承诺本人提供的资料是真实、准确、完整的。截至目前为止,本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任公司董事的任一情形:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本人在任职期间,将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不侵占公司的财产,遵守法律、行政法规和公司章程,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

特此声明。

声明人(签字):

年 月 日

附件4

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届监事会监事候选人承诺及声明

声明人 作为合肥合锻智能制造股份有限公司第三届监事会监事候选人,本人现公开声明,本人接受监事人选的提名,并承诺本人提供的资料是真实、准确、完整的。截至目前为止,本人不存在以下根据《公司法》规定不得担任公司监事的任一情形:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;

(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

本人在任职期间,将不利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不侵占公司的财产,遵守法律、行政法规和公司章程,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

特此声明。

声明人(签字):

年 月 日

附件5

独立董事提名人声明

提名人 ,现提名 为合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥合锻智能制造股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:

被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括合肥合锻智能制造股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在合肥合锻智能制造股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人(盖章或签名):

年 月 日

附件6

独立董事候选人声明

本人 ,已充分了解并同意由提名人 提名为合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取得资格证书者,应做如下声明:

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括合肥合锻智能制造股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在合肥合锻智能制造股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。(本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形,请具体选择符合何种资格)。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任合肥合锻智能制造股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:

年 月 日

附件7

上市公司独立董事履历表

上市公司独立董事履历表填写说明

各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内,向上海证券交易所报送履历表。独立董事应认真参阅本填写说明填写履历表各项内容,保证填写内容真实、准确、完整,如有不适用或者不存在的情况,请填写"不适用"或者"无"。

一、基本简况

1、"是否会计专业人士"项:如是,需注明属于"会计学专业副教授(教授)、会计学博士、高级会计师、注册会计师"中的具体项目,可填写多项。

2、"本人专长"项:请说明有助于本人履行独立董事职务的专长情况,包括在专业领域获得的奖励、发表的著作等取得的成就情况。

3、"是否曾受处罚"项:如是,填写本人曾受到的各种行政处罚、刑事处罚;

4、"是否具有其它国家居留权"项:如是,需注明具有居留权的所在国。

二、社会关系

1、"子女"、"兄弟姐妹"项:有多位子女或者多位兄弟姐妹的,可在相应栏目列明序号分别填写。

2、"持股情况"项,应填写本人的社会关系人员是否持有本人担任独立董事职务的上市公司的股票,兄弟姐妹可不填写。

三、教育背景

请从中学开始填写各项内容。

四、工作经历

请填写最近十年工作经历,"职业领域"项请填写本人日常工作职责所处的领域。

五、专业培训

请填写各项有助于本人履行独立董事职务的培训情况,尤其应填写是否参加独立董事资格培训及是否取得独立董事资格证书。

六、独立董事兼职情况

请填写本人在境内、外上市公司兼任独立董事情况。

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:900929证券简称:锦旅 公告编号:2016-022

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年11月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年11月24日 13点30分

召开地点:上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年11月24日

至2016年11月24日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过;公司第八届董事会第五次会议决议公告、关于修改公司章程部分条款的公告已于2016年10月29日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案:议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间:2016年11月22日(周二),9:00-16:00

2、登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号403室(上海维一软件有限公司内,地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达)

3、登记方式:

(1)个人股东持股东账户、本人身份证;如委托登记,需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

(2)法人股东代表持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人书面委托书(须加盖公章)、出席人身份证和股东账户卡。

(3)异地股东可于2016年11月22日前以信函或传真方式登记。

六、 其他事项

1、本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理;

2、根据证券监管机构的有关规定,本次会议不发放礼品和有价证券;

3、联系地址:上海市延安东路100号27楼

邮编:200002,电话:021-63264000*316,传真:021-63296636

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2016年11月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

上海锦江国际旅游股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海锦江国际旅游股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年11月24日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2016-082

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议的会议通知于2016年11月1日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事7人,实到7人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举肖奋先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任肖奋、肖勇、肖晓、谢玉平、青、余君山为本公司高级管理人员。其中,肖奋任公司总经理,肖勇、刘汉青、余君山任公司副总经理,肖晓任公司副总经理兼财务负责人,谢玉平任公司副总经理兼董事会秘书。

上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司董事会秘书谢玉平女士联系方式:

联系电话:0755-27353891 传真号码:0755-27486663

电子邮箱:crystal.xieyuping@fenda.com

联系地址:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码:518108

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周桂清先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

公司证券事务代表周桂清先生联系方式:

联系电话:0755-27353923 传真号码:0755-27486663

电子邮箱:alex.zhouguiqing@fenda.com

联系地址:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园 邮政编码:518108

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任曹举中先生为公司内审部负责人,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

5. 审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

为满足公司全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司(以下简称“欧朋达”)生产经营的需要,提高公司暂时性闲置资金的使用效率及公司整体收益,同意公司向欧朋达提供委托贷款,委托贷款金额为人民币10,000万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮10%—30%。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日

附个人简历:

1、肖奋先生,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年毕业于江苏工学院(现江苏大学),历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长,深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理;1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司(本公司前身,以下简称“奋达实业”)并担任董事长、总经理,2010年10月起至今任本公司董事长;兼任深圳市宝安区科学技术协会副主席、深圳市专家委员会电子通讯专业委员会副主任委员、深圳市宝安区政协第四届委员会常委。

肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人,直接持有上市公司555,221,740股股份,为董事肖勇先生之哥哥,为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖奋先生不属于“失信被执行人”。

2、肖勇先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理;2010年10月至今任本公司董事、副总经理。

肖勇先生直接持有上市公司50,221,318股股份,为本公司控股股东、实际控制人肖奋先生之弟弟,为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖勇先生不属于“失信被执行人”。

3、肖晓先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司;1999年起历任奋达实业总经理助理、运营总监;2010年10月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

肖晓先生直接持有上市公司33,400,000股股份,为本公司控股股东、董事长肖奋先生之妹夫,董事肖勇至妹夫,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖晓先生不属于“失信被执行人”。

4、谢玉平女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年毕业于华东工学院(现南京理工大学)。1998年起历任奋达实业设计师、设计主管、设计经理、总裁办主任;2010年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书,2016年2月至今任本公司董事。谢玉平女士已于2010年12月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训。

谢玉平女士持有上市公司2,755,700股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,谢玉平女士不属于“失信被执行人”。

联系方式:

联系电话:0755-27353891

传真号码:0755-27486663

电子邮箱:crystal.xieyuping@fenda.com

联系地址:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园

邮政编码:518108

5、刘汉青先生,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1998年毕业于湖南农业大学机械设计与制造专业,1999年起历任共信机械(深圳)有限公司生产技术员、品质课长,欧朋达科技(深圳)有限公司项目经理、生产总监、副总经理,2015年2月至今任本公司副总经理、欧朋达科技(深圳)有限公司总经理。

刘汉青先生持有上市公司800,000股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,刘汉青先生不属于“失信被执行人”。

6、余君山先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。余君山先生毕业于中南大学经济法学专业,历任北京今古博文投资管理公司合规总监,北京天云动力科技有限公司总裁助理,深圳市金鼎西山汇投资管理中心(有限合伙)合伙人,明珠基金管理有限公司副总经理。

余君山先生未持有上市公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,余君山先生不属于“失信被执行人”。

7、周桂清先生,男,1975年出生,经济学学士。周先生1999年毕业于中南工业大学(现中南大学),先后任职于山西关铝股份有限公司、深圳晶辰电子科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司,历任投资者关系专员、证券部经理、证券事务代表等职,2010年9月加盟本公司,至今一直在公司证券部工作。周桂清先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

周桂清先生持有本公司336,000股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,周桂清先生不属于“失信被执行人”。

8、曹举中先生,男,1966年出生,大专学历,中级会计师职称。1987年毕业于衡阳市财政会计专科学校,历任岳阳市华容造纸厂银行出纳、成本会计、会计科长;中铁建工机械有限公司财务主管;2002年7月加盟本公司前身深圳市宝安奋达实业有限公司,任会计主管,2012年10月至今任内审部负责人。

曹先生未持有上市公司股份,与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网,曹举中先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2016-083

深圳市奋达科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年11月1日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于2016年11月11日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,由郭雪松先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

本次会议经过现场方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举郭雪松先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。(简历附后)

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2.审议通过《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

经审核,监事会认为公司向全资子公司欧朋达科技(深圳)有限公司(以下简称“欧朋达”)是欧朋达生产经营的需要,有利于提高公司资金使用效率,降低资金成本,交易遵循公正、公开、公平原则,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二○一六年十一月十五日

附:监事会主席简历

郭雪松先生,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任香港长城集团(惠州)有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理;1999年起历任本公司前身深圳宝安奋达实业有限公司生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监;2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。

郭雪松先生直接持有上市公司1,352,700股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,郭雪松先生不属于“失信被执行人”。